Tagged Geldwäsche

Die EU will Geldwaschmaschinen den Stecker ziehen. Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich auf strengere Regeln in Sachen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung geeinigt. Dazu gehört auch, dass al...

Häschen, kannst du wohl für mich ein Bankkonto eröffnen? Diese Frage kann ganz harmlos sein. Das kann aber auch der Versuch sein, Geld zu schmuggeln und zu waschen. Europol hat dazu jetzt gerade eine Aufklä...

Wenn beim Waschen was schmutzig wird, geht es meistens um Geld. „Schmutziges Geld“ kann man offensichtlich nicht reinwaschen. Das muss zur Zeit auch die Danske Bank erfahren. Die Staatsanwaltschaft ermittel...

Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble will eine Initiative gegen Geldwäsche in der EU starten. Der Finanzminister hofft auf Unterstützung durch Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien. Wolfgang Sch...